Сегодня, 27 декабря вступили в силу новые требования Центробанка по идентификации клиентов коммерческими банками при проведении разовых услуг либо при приеме их на обслуживание. Соответствующее положение было опубликовано в «Вестнике Банка России» 16 декабря 2015 года и, согласно закону, вступает в силу спустя 10 дней после опубликования. Как сообщал «Ъ», из положения Банка России № 499-П следует, что с 27 декабря операции по обмену наличной валюты в России должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента.

Напомним, борясь с терроризмом и отмыванием, ЦБ существенно усложняет проведение разовых операций клиентам коммерческих банков. Помимо сообщения привычных паспортных данных и данных по месту проживания или прописки, физическим лицам теперь придется доказывать свою финансовую состоятельность и деловую репутацию. Либо ограничиться операциями на сумму до 15 тыс. руб., которые пока не требуют идентификации. Подробнее.

Источник