По указанию Центробанка банки направляют в Росфинмониторинг сведения о сомнительных операций или подозрениях о них. Сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.

Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на факт сомнительных финансовых операций своих клиентов на сумму 184 миллиарда рублей, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Согласно указанию ЦБ, банки направляют сведения в Росфинмониторинг по поводу сомнительных операций или подозрениях о них. "Таких случаев по прошлому году было около 100 тысяч и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 миллиарда рублей", — сообщила Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.

"Надо сказать спасибо банковскому сектору, что он смог распознать нетривиальное поведение клиента", — отметила она. Часть российского финансового сектора остается непрозрачной, посетовала замглавы Росфинмониторинга, добавив, что далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям в надзор. По ее словам, сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.

"И основными уязвимостями можно отметить прежде всего наличие большого пока количества, как мы их называем фирм-однодневок, это и не совсем прозрачные операции с ценными бумагами", — сказала Бобрышева. Она также перечислила основные группы рисков в области финансирования терроризма. В центре внимания, по ее словам, находятся активные участники терактов. Во второй зоне риска находятся организации, формирующие радикальную идеологию.

"И третья зона риска — это бизнес и легальная экономика, которые подпитывают террористические и приграничные территории и разрабатывают такую подпитку", — сообщила она. По словам Бобрышевой, речь идет о незаконной торговле нефтью, цементом, артефактами.

РИА Новости http://ria.ru/economy/20160212/1373241782.html#ixzz3zwWoVTFj