Экс-глава «Югры»: обыски в петербургском филиале не связаны с деятельностью банка

Обыски в филиале банка «Югра» в Санкт-Петербурге не связаны с деятельностью кредитной организации, причиной следственных действий стало расследование мошеннических действий двух работников офиса. Об этом сообщил журналистам экс председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев.

«Действительно, указанные лица занимались противоправной деятельностью, а именно обналичиванием денежных средств юридических лиц, совершая мнимые сделки, — сказал он. — Однако деятельность этих сотрудников проходила вне офиса банка, все проводки по обналичиванию средств велись через сторонние банки. Служба финансового мониторинга банка «Югра» не выявила фактов нарушения и попыток обналичивания средств через кассы отделения».

Во вторник «Фонтанка» сообщила, что в филиале «Югры» в Санкт-Петербурге прошли обыски. По делу о незаконной банковской деятельности были задержаны главный бухгалтер петербургской «Югры» 52-летняя Лариса Романцова и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала. По местам их жительства также прошли обыски. По версии полиции, топ-менеджмент филиала проводил через счета денежные средства под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, с последующим обналичиванием. Предположительно, услуги оценивались в 6—8% от подлежащей обналичиванию суммы.

Позднее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили, что обыски проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. «Мы подтверждаем факт проведения следственных действий в офисе одного из финансовых учреждений, располагающихся на Суворовском проспекте, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», — сообщили в полиции, не уточняя детали расследования.

10 июля ЦБ назначил в банк «Югра» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов сроком на полгода и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. АСВ оценило страховые выплаты вкладчикам банка «Югра» в 169,2 млрд рублей. Как говорил зампред ЦБ Василий Поздышев, в банке есть признаки предоставления недостоверной отчетности, возможного манипулирования с вкладами и вывода активов.

Источник