В 2018 году на территории Северо-Западного федерального округа выявлено 120 «черных кредиторов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые незаконно предоставляли  займы населению. Около 55% из них незаконно использовали в своих названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». Порядка 13% нелегальных кредиторов – индивидуальные предприниматели. Около 10% «черных кредиторов» незаконно предоставляли потребительские займы под материнский капитал, такие случаи зафиксированы в Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Калининградской областях.

На территории региона обнаружены 4 организации с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали денежные средства населения. По фактам деятельности одной из организаций ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Всего отдел противодействия нелегальной деятельности, созданный в Северо-Западном главном управлении Банка России в начале 2018 года, направил в правоохранительные органы, органы прокуратуры и исполнительной власти информацию в отношении 158 недобросовестных участников финансового рынка. В их числе также нелегальные форекс-дилеры, нарушители законодательства о регистрации юридических лиц, законов о конкуренции и о рекламе. «Примерно в половине случаев уже возбуждены дела или приняты меры реагирования, виновные лица привлечены к ответственности», – сообщила  начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.