Росфинмониторинг намерен распространить нормы по предотвращению отмывания денег на операции физлиц с золотом и драгоценными камнями, — пишет РБК.

26 декабря интервью информагентству дал замглавы ведомства Герман Негляд. По его словам, в этом году резко выросло количество незаконных или подозрительных покупок золота в стране. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы.

Чтобы противостоять этому, Росфинмониторинг предлагает обязать российские банки дополнительно оценивать операции граждан с драгоценными металлами. С такой инициативой ранее выступил Минфин РФ, являющийся регулятором в области рынка драгметаллов, и Росфинмониторинг эту инициативу поддержал.

«Речь о том, чтобы банки дополнительно оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже слитков золота и сообщали эту информацию нам», — пояснил Герман Негляд.

Петр Кармазин