Банк России 22 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк Стрела». По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ. Причина принятого регулятором решения:

• банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
• банк допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как говорится в сообщении ЦБ, банк «Стрела» специализировался на оказании услуг по переводу денег между КИВИ Банком и другими участниками рынка банковских услуг. При этом значительные объемы операций обеспечивали расчеты между физлицами и теневым бизнесом (переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.

Информация о проводившихся банком «Стрела» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов», она же произведет выплату вкладов при ликвидации банка. Вклады застрахованы на сумму 1,4 млн. рублей.

По информации агентства INTERFAX, до апреля 2023 года кредитная организация носила название «Севзапинвестпромбанк». В мае 2021 года у банка сменился собственник, им стал бизнесмен Сергей Савельев, и переехал из Санкт-Петербурга в Москву.

Это уже третий отзыв банковской лицензии с начала 2024 года, в феврале  их лишились КИВИ Банк и «Гефест».