Банк России в первом полугодии выявил почти 3,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности, — сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на аналитический материал ЦБ.

В том числе выявлено:

• около 50% —финансовые пирамиды;
• порядка 30% — нелегальные кредиторы;
• 20% — нелегальные форекс-дилеры.

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в соцсетях и мессенджере Телеграм.

Чаще всего аферисты выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, они обещают клиентам предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг организаторы предлагают пользоваться иностранными платежными сервисами и криптовалютами.

59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Это позволяет злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман.

Центробанк рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания. Банк России публикует Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В первом полугодии по инициативе ЦБ был ограничен доступ более чем к 8 тысячам нелегальных интернет-ресурсов с общим охватом потенциальной аудитории свыше 23 млн пользователей.