Объемы подозрительных операций в первом полугодии 2024 года сократились на 27% по сравнению тем же периодом 2023 года — сообщила пресс-служба Банка России.

Объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств за год уменьшились на четверть – до 27,8 млрд рублей, в том числе в банковском секторе — на 30%.

Объемы подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж уменьшились на 32% — до 8,4 млрд рублей. Почти половину объема выведенных за границу денег составили авансовые платежи за импортируемые товары (48%).

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2024 года, как и год назад, приходился на три отрасли:

• строительство: 31%;
• сфера услуг: 25%;
• торговля: 25%.

Снижению объемов подозрительных операций способствовали меры, принимаемые регулятором и банками, а также работой информационно-аналитической системы — Платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). За 2 года существования платформы банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей.

С июля этого года налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которых и банки, и Банк России отнесли к группе высокого риска, — говорится в сообщении ЦБ. — Регулятор направил в ФНС России информацию о более 70 тыс. таких компаний и ИП.