Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, сообщила пресс-служба Банка России.

Банк России приказом от 21.05.2021 № ОД-914 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО (рег. № 3483-К, г. Красноярск, далее — НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр). По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе Российской Федерации, Согласно данным отчетности на 01.05.2021. НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр не является участником системы страхования вкладов.

Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»², руководствуясь тем, что НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр:

• допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр назначена временная администрация Банка России (В соответствии с приказом Банка России от 21.05.2021 № ОД-915.), которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.