Банк России в январе-сентябре 2024 года выявил почти 6 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, на 43% больше, чем год назад, — сообщило ПРАЙМ со ссылкой на данные Центробанка.

Среди выявленных компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других нелегальных участников финансового рынка — больше 3,4 тысячи с признаками финансовых пирамид; 1,3 тысячи с признаками нелегальных кредиторов и 1,1 тысячи с признаками нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг.

Большинство таких схем действует в Интернете. Число выявленных интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, включая псевдоинвестиционные проекты, за год увеличилось на 59%, псевдоброкеров – на 78%.

ЦБ объясняет рост показателя масштабированием псевдоинвестиционных проектов в соцсетях и Телеграм-каналах.

По информации правоохранительных органов, в результате рассмотрения материалов, направленных Банком России, в том числе за предыдущие периоды, было возбуждено около 480 административных и более 100 уголовных дел — говорится в сообщении регулятора.

Всего за 9 месяцев 2024 года регулятором был ограничен доступ почти к 12 тысячам ресурсов в Интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид.