Банкам могут дать право отказать человеку в открытии счета, если он подозревается в дропперстве. Такую меру прорабатывает Банк России совместно с федеральными органами исполнительной власти — сообщило Frank Media со ссылкой на слова замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций ЦБ Андрея Рассказова.

Предполагается, что к этой мере банки будут прибегать, если увидят, что «счет открывается в интересах третьего лица для проведения подозрительных операций» — отметил он.

Также Рассказов сообщил, что в Центробанке прорабатывается мера по проверке банками документов, удостоверяющих личность иностранных граждан. Как отмечал эксперт на съезде Ассоциации российских банков, были зафиксированы многочисленные случаи, когда мигрантами используются поддельные зарубежные документы для открытия счетов. «Акцент в региональном разрезе дропов достаточно сильно сместился в сторону азиатских стран».

Каждый месяц примерно 80 тысяч человек, включая иностранцев, становятся дропперами — людьми, которые участвуют в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт, — ранее отмечала зампред Центробанка Ольга Полякова. По ее словам, дропперов привозят на автобусах к банковским отделениям, где образуются две очереди: одна для получения карт, другая — для закрытия счетов и вывода заблокированных средств.

Петр Кармазин